Politsei suuroperatsiooni sihtmärgiks olnud Airiston Helmit kahtlustatakse selles, et see on rahapesuettevõte, mille ainus eesmärk on olnud välismaal kuritegelikul teel saadud vara seaduslikuks Soome kinnisvaraomandiks muutmine, vahendab Ilta-Sanomat.
„See on üks uurimisliin. Kuritegelikeks kahtlustatavad varad on tulnud välismaalt, aga ma ei saa veel ilmakaart öelda,” ütles kriminaalinspektor Tomi Taskila Soome keskkriminaalpolitseist.
Keskkriminaalpolitsei ei nimeta uurimise all olevat ettevõtet. Politsei taotleb siiski täna Päris-Soome esimese astme kohtus kahe Airiston Helmiga seotud mehe vahi alla jätmist.
Üks neist on 36-aastane Vene mees, kes on Soome äriregistri järgi olnud ka Airiston Helmi juhatuse liige pool aastat 2016. aasta märtsist septembrini.
Teine on 51-aastane Eesti mees, kelle nimel on mitmeid Airiston Helmi telekommunikatsiooniühendusi ning tema autot nähti nädalavahetusel Airiston Helmi kinnistu hoovis, kui politsei seal läbiotsimisi tegi.
Eesti mehel ei ole Soomes üheski ettevõttes ametlikku vastutavat kohta. Eestis on ta juhatuse liige väikeses ühingus, mis nimetab oma eesmärgiks ukraina rahvuskultuuri kaitsmist ja kultuurivahetust.
Airiston Helmi asutati ja registreeriti Soome äriregistris 2007. aasta novembris. Politsei kahtlustab rasket rahapesu, mis algas ettevõtte registreerimise päeval.
Taskila kinnitas, et keskkriminaalpolitsei kahtlustab, et ettevõte on asutatud just nimelt rahapesu jaoks. Eeluurimise käigus püütakse välja selgitada, millise kuritegeliku tegevusega on raha võidud saada ja kui suur osa Airiston Helmi investeeritud varast on võinud olla ebaseaduslikku päritolu.
Airiston Helmi aruannetest selgub, et ettevõttesse on alates selle asutamist sisse pandud üle kümne miljoni euro. Ettevõtte bilansis on see laenuraha.
Selle raha eest on ettevõte ostnud Turu saarestikus ja mandril kinnistuid ja krunte, kuhu on ehitatud suvilaid ja muid ehitisi. Politsei kahtlustab, et ehitustööd on tehtud musta tööjõu abil, jättes maksud maksmata. Kriminaaljuurdlus sai alguse just maksuameti palvel.