USA kutsus panku üles jälgima hoolikalt raha liikumist Janukovõtši arvetel

USA finantskuritegudevastase võitluse võrgustik (FinCEN) soovitab finantsinstitutsioonidel kontrollida hoolikalt Viktor Janukovõtši ja Ukraina teiste ametist tagandatud või Kiievist põgenenud kõrgetasemeliste isikute arvetel oleva raha liikumist.

FinCEN tuletas USA finantsasutustele meelde, et nad peavad hoolikalt kontrollima kõrgetasemeliste välismaa poliitikute nimel avatavaid või suletavaid pangaarveid, vahendab UNIAN.

„Võrgustik kutsub üles jälgima tehinguid, mis võivad olla seotud riigi varade, pistisetulude ning teiste ebaseaduslike maksete või muude korruptiivsete tulude ebaseadusliku omandamise või ülekandmisega,“ öeldakse teates.