Soomlane mõisteti USA-s Eesti äriprojektile raha väljapetmise eest vangi

USA-s Californias mõisteti eelmisel nädalal vangi neli meest, kes petsid välismaise ettevõtte finantseerimise laenuskeemi abil USA föderaalagentuurilt OPIC välja miljoneid dollareid. Mehed väitsid, et finantseerivad laenuga jahutootmis- ja pagaritööstusprojekti Eestis.

Prokurör Melinda Haagi sõnul mõisteti 46-aastane Donald Daniels ja 79-aastane Martin W. Washburn Morgan Hillist süüdi pettustes ja rahapesus. Samades kuritegudes mõisteti süüdi ka 54-aastane Davise elanik Tapani Koivunen. 57-aastane samuti Davises elav Sergei Škurkin mõisteti süüdi pettustes, teatab Morgan Hill Times.

Daniels ja Koivunen veedavad vanglas kaks aastat, Washburn ühe aasta vanglas pluss ühe aasta koduarestis ning Škurkin ühe aasta vanglas.

Lisaks sellele peavad kõik mehed maksma kaks miljonit dollarit hüvitist.

Kohtu dokumentide järgi tunnistasid süüalused üles, et nõustusid aastatel 2003-2005 osalema petuskeemis raha saamiseks USA välismaa erainvesteeringute korporatsioonilt OPIC, teatas Haag. Süüalused said OPIC-ilt umbes 9,4 miljoni dollari suuruse laenu, et rahastada jahutootmis- ja pagaritööstusprojekti Eestis.

OPIC on USA valitsuse agentuur, mis asub Washingtonis, ja selle ülesanne on aidata USA ettevõtetel investeerida äriprojektidesse välismaal.

Süüalused esitasid laenu saamiseks OPIC-ile võltsdokumente. Ka pärast laenu saamist jätkasid süüdimõistetud valeinformatsiooni edastamist.

Daniels, Washburn ja Koivunen tunnistasid, et kandsid petuskeemi täide viimiseks raha San Francisco pangaarvelt üle pangaarvele Eestisse.