Ajalehe The Washington Post teatel viidi raha saamiseks kindlustuspoliisidega läbi mitu finantsmahhinatsiooni — kokku 4,3 miljoni euro (67,3 miljoni krooni) väärtuses. Arvatav kelmide juht on 32-aastane süürlane Ibrahim Mohamed Khalil, kes vastavalt süüdistustele omas kontakti Al-Quaeda ladvikuga,

Düsseldorfi kohus mõistis ta süüdi terrorirühmituses osalemise ja 28 kelmuse eest. Lisaks raha kogumisele ja terroristide värbamisele, lisaks üritas mees hankida radioaktiivseid aineid nn. räpase pommi valmistamiseks. Khalil’ile mõisteti seitsmeaastane vabadusekaotus.

Teine kohtualaune Yasser Abu Shaweesh sai kuus aastat türmi, tema vennale Ismail Abu’le mõisteti kolm ja pool aastat vangistust. Juurdlus selgitas välja, et Shawees oli ette valmistamas terrorirünnakut.

Mõningail andmeil on süüalused saanud Al-Quaeda laagrites eriväljaõppe ning osalenud aastatel 2001-2002 Ameerika Ühendriikide vastases võitluses Afganistanis.