Lätis avastati suur rahapesuskeem

Läti maksuameti finantspolitsei avastas koostöös Eesti õiguskaitseorganitega sel aastal juba teise suure rahapesuskeemi.

Riias, Valmieras, Cēsises ja Limbažis tegeles rahapesuga üheksa isikut, kasutades selleks seitset puhverkompaniid ja 12 fiktiivset ettevõtet. Arvatavalt legaliseerisid nad kokku 3,3 miljonit latti (73 miljonit krooni), vahendas

ERR Uudised

LETA uudised.

Üht puhverkompaniid juhtis finantspolitsei endine töötaja. Ta oli politseist lahkunud kaks aastat tagasi, kuid maksuameti hinnangul rakendas ta politseitööl saadud kogemusi, et vältida rahapesu paljastamist.

Hinnanguliselt on Läti riigieelarve jäänud selle rahapesuskeemi tõttu ilma 496 904 latist (11 miljonit krooni).

Süüdlasi suuremastaabilises maksupettuses võib oodata viie- kuni kaheteistaastane vanglakaristus.