Suur krediitkaardipettus paljastatud

Keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur tabasid jaanuari lõpus Eesti viimaste aegade suurima krediitkaardipettusga tegelevate isikute grupi.

Kripo ja K–komando töötajad pidasid 23. jaanuari keskpäeval Tallinna kesklinnas üheaegselt kinni 15 isikut. Kokku 21 peamiselt Ida–Virumaalt pärit isikut kahtlustatakse Eesti viimaste aastate ühes suuremahulisemas krediitkaardipettuses ning rahapesus. Pettusega tekitati läinud aasta lõpus ja selle aasta alguses erinevatele USA finantsasutustele kahju ligi 10 miljonit krooni, teatas Delfile riigiprokuratuuri pressiesindaja Kristiina Herodes.

Riigiprokurör Piret Paukštys ütles, et isikud kasutasid võltsitud krediitkaarte sularahaautomaatidest raha võtmiseks. „Väljavõetud raha edastati erinevaid rahasiirdesüsteeme kasutades seni tuvastamata isikutele Venemaale.“

“Läbiotsimiste käigus leiti kahtlusaluste luksussõidukitest ja elukohtadest suurel hulgal võltsitud krediitkaarte ning nende valmistamisele viitavaid asitõendeid,” ütles kripo menetlusosakonna politseidirektor Rene Berting. “Samuti leiti ligi kaks miljonit krooni sularaha, mis võis olla saadud isikute poolt toimepandud krediitkaardipettuste tulemusena.”

25. jaanuaril otsustas Harju maakohtu eeluurimiskohtunik võtta vahi alla neli pettuse arvatavat juhtfiguuri.

Kriminaalmenetlus toimub karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb vastutust võltsitud pangakaardi kasutamise eest, millega on tekitatud suur varaline kahju ning grupi poolt suures ulatuses toime pandud rahapesu tunnustel. Nimetatud tegude toimepanemise eest on karistuseks vangistus kaks kuni kümme aastat.