Ekspoliitik Ain Seppikust sai kõrge rahapesuriskiga panga aktsionär

Paari aasta eest laenuärisse sisenenud endise tipp-poliitiku Ain Seppiku ettevõte Opa Credit OÜ on omandanud pea kümnendiku finantsinspektsiooni poolt kõrge rahapesuriski märke saanud TBB Panga (endine Tallinna Äripank) aktsiaid, kirjutab Äripäev.

Tänavu suvel pidas keskkriminaalpolitsei rahapesukahtlusega kinni kolm panga osakonnajuhti: rahapesu tõkestamise osakonna juhi Mait Kaselo, haldusosakonna juhi Aare Tederi ning kliendiosakonna juhi Julia Litvaki, kusjuures Kaselo ja Teder olid 1990ndail tööl kriminaalpolitseis, kus nende ülemuseks oli praegune TBB Panga juhatuse liige ja osanik Sergei Elošvili.

Prokuröri, kohtuniku, politseijuhi ja siseministrina, samuti Keskerakonna finantssekretärina ning riigikogu liikmena töötanud tänane reformierakondlane Ain Seppik ei soovinud panga aktsionäride ringi asumisest rääkida: "Ma ei kommenteeri seda, sest ma ei taha kommenteerida".

Pikemalt loe Äripäevast.