Bulgaaria paljastab Eestit maffiaraha pesana

Eesti riigiprokuratuur andis Vene äritegelastele tagasi 150 miljonit krooni. Bulgaaria kaitsepolitsei pistis nad rahapesukahtlusega kohe trellide taha.

Läinud aasta 6. mail kirjutas riigiprokurör Steven-Hristo Evestus alla määrusele, millega vabastas aresti alt umbes 150 miljonit krooni. See otsus tähendas Eesti ajaloo suurima rahapesujuurdluse nurjumist.

Vabaks lastud raha kuulus Eestis registreeritud osaühingutele Sevenert, Montevalle, Instmark ja SV Capital. Neist kolm asuvad 90. aastatel Mart Laari koduna kuulsaks saanud Keemia tänava turvamajas ja kaht omab Peterburi elanik Dmitri Abramkin.

Hiljuti 39aastaseks saanud Abramkin ja tema kolleegid on muutnud Eesti hiiglaslikuks sularahaautomaadiks. Viimase pooleteise aastaga viisid nad siit Venemaale 12 miljardi krooni eest paberraha.

Keskkriminaalpolitsei juures asuv rahapesu andmebüroo peab seda musta raha pesemiseks. Märtsis 2007 alustas keskkriminaalpolitsei ­Dmitri Abramkini ja temaga seotud firmade tegevuse uurimiseks kriminaalasja. Harju maakohus arestis ettevõtete pangaarvetel asunud 150 miljonit krooni. Juhtiva riigiprokuröri Lavly Lepa sõnul oli politseil infot, et “see raha võib olla seotud erinevate Venemaal toime pandud kuritegudega”.

Et hakata esitama asjaosalistele kahtlustusi rahapesus, vajas prokuratuur tõendeid miljonite kuritegeliku päritolu kohta. Selleks küsiti abi Venemaalt.

Samal ajal üritasid rahavedajate advokaadid Maksim Greinoman ja Raivo Laus saavutada kohtus raha vabastamist.

Loe Ekspressist, kuidas raha vabaks saadi