Keskkriminaalpolitsei hoidis ära rahapesu

Juuni alguses arestis keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo Soome kodaniku konto Eesti pangas, kuhu oli pettuse teel laekunud ühest Prantsusmaa pangast 210 000 eurot.

„Rahapesu andmebürool on väga hea koostöö Eesti pankadega, mis võimaldab meil erinevatele kahtlustele operatiivselt reageerida,“ ütles rahapesu andmebüroo komissar Aivar Orukask keskkriminaalpolitsei pressiesindaja teatel.

Kahtlusalusel õnnestus Prantsusmaa äriühingu kontolt Prantsusmaa pangas võltsitud maksekorraldust kasutades teha 210 000 euro (umbes 4,8 miljoni krooni) suurune ülekanne Eesti panka Soome kodaniku kontole, kust omakorda sooviti nimetatud summa sularahas välja võtta.

Pettuse uurimisega tegeleb Pariisi kõrgema astme kohtu prokuratuur.