30. septembril Tallinna linnakohtus kohtunik Alari Möldre juhtimisel algaval protsessil on süüpingis AB Elukindlustuse juhatuse liige Mati Vihul, ASA Kindlustuse juhatuse liige Sergei Netšajev ning nendega koos tegutsenud Tatjana Sulepova.

Prokuratuur süüdistab kõiki kolme ametiseisundit kuritarvitades suures ulatuses riisumises, mille eest näeb karistusseadustik ette kuni kaheksa-aastase vabadusekaotuse.

Põhja ringkonnaprokurör Kadri Väling ei soovinud BNS-ile enne kohtuprotsessi algust süüdistuse sisu täpsemalt kommenteerida, kuid ajakirjanduse andmetel riisusid kohtu alla antud isikud aastatel 1998-1999 viis miljonit krooni.

Väling ei soovinud kommenteerida ka Apanakskile võimaliku süüdistuse esitamist. Prokurör märkis vaid prokuratuuri pressiesindaja vahendusel, et kriminaalasi on endiselt uurimises ja menetlusotsus langetatakse septembriks.

Uurimaks Apananski pankrotistunud firmadest raha väljakantimise skeeme, alustas politsei kriminaalmenetlust 2002. aasta 14. juunil ja kuulutas skandaalse Iisraeli relvatehingu vahendamisega kuulsaks saanud ärimehe seitse kuud hiljem kahtlustatavaks riisumises ametiseisundi kuritarvitamise teel.

ASA Kindlustusest ja AB Elukindlustusest kanditi arvatavalt 1999. aastal 38,9 miljonit krooni riiulifirmasse Westfield Financial Group.