В Риге подпольный банк отмывал десятки миллионов евро, есть эстонский след

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) при содействии бойцов спецподразделения Omega провели в Риге операцию, в ходе которой были задержана преступная группировка, занимавшаяся "отмыванием" денег с помощью так называемого банка-прачечной.

В ходе расследования сотрудники УБЭП пришли к заключению, что "прачечная" работает в Риге, арендуя в столице офис. В преступную деятельность были вовлечены несколько человек: они составляли фиктивные договоры о несуществующих сделках, производили перечисления, а также обеспечивали техническую поддержку. Для своего прикрытия группировка использовала ряд предприятий в Латвии, Эстонии, Польше, России и других странах. Объем проведенных по счетам сумм превышал десятки миллионов евро.

В рамках расследования задержаны трое иностранцев. В ходе обыска в офисе "прачечной" полиция изъяла карточки, носители информации, деньги, важные документы, а также "черную бухгалтерию".

Следствие продолжается.