Abilinnapea Boroditšile kuulunud ehitusfirmast sai kullaauk
1. õppetund: Pole äriks aega? Piirdu poliitikaga!
Tallinna abilinnapea Deniss Boroditš (Keskerakond) pidas buumi ajal koos sõpradega osaühingut NordCity Ehitus. Kuna linnaametnik võib eraettevõtet omada, oli kõik täiesti seaduslik.
NordCity Ehitus võttis pangast laenu ja ostis elamuehituseks kokku krunte pealinna paremates kohtades. See oli jumekas äri, sest firma küsis kundedelt paarismaja ühe boksi eest ilma siseviimistluseta neli miljonit krooni.
Aprillis 2008 müüs Boroditš aktsiate kontrollpaki NordCity Ehituse tegevjuhile Aleksandr Trostinile (Keskerakond). Firmal oli just valmimas neli paarismaja Vana-Rannamõisa tee ääres.
Nagu Boroditš tollal Ekspressile rääkis, ei teeninud ta firmaga mitte sentigi. Müügi põhjus oli lihtne - abilinnapea vastutusrikka töö kõrvalt ei jätkunud noormehel eraäri ajamiseks lihtsalt aega.
2. õppetund: Džiip neelab raha? Anna ära!
Pärast omanikuvahetust sattus NordCity Ehitus raskustesse. Mais ja juunis 2008 ei suutnud firma enam arveid tasuda. Võlgu jäädi rohkem kui sajale isikule, sealhulgas töötajatele.
NordCity Ehituse vara hulka kuulusid kasutatud, osalt katkised tööriistad. Üks võlausaldaja pidas needki kinni.
Ettevõte oli sunnitud loobuma oma autopargist. Ära anda tuli ka esindusmaastur - 2007. aasta Toyota Land Cruiser. Liisingufirmadele jäädi veel võlgugi.
3. õppetund: Kinnisvara seisab? Müü edasi!
NordCity Ehitusele kuuluvate erinevas ehitusjärgus paarismajade boksid ei leidnud kriisi tõttu ostjaid.
Majad ja maad ise olid panditud Swedpanga 27 miljoni kroonise laenu katteks. Septembris 2008 müüs NordCity Ehitus krundid maha. Hind oli hea - veidi üle 30 miljoni krooni.
Kinnistud ostis osaühing Credit Consulting, mis kuulub Gerhard Trossile. Nii Tross, Trostin kui Boroditš on mõned aastad tagasi koos kinnisvaraäri ajanud
4. õppetund. Kes annab raha? - Maksuamet!
Ettevõtetevahelises äris kehtib lihtne reegel: kauba müüja maksab riigile käibemaksu ja ostja saab selle tagasi. Nii ka seekord.
Novembris 2008 tagastas maksuamet kinnistute ostmise eest Credit Consultingule 4,7 miljonit krooni käibemaksu.
Ainult et Credit Consulting pole kuni tänase päevani NordCity Ehitusele kruntide eest tasunud.
Ehk riik on tagastanud "käibekat" mitte millegi eest.
5. õppetund. Nõutakse võlga? - Esita pankrotiavaldus!
Kuna NordCity Ehitus ei saanud kinnistute müügi eest raha, ei suutnud firma riigile omalt poolt käibemaksu tasuda.
Detsembris 2008 palus maksuamet kohtutäitur Elin Vilippusel nõuda NordCity Ehituselt sundkorras sisse 5,6 miljonile kroonile kasvanud maksuvõlg.
Seepeale esitas ehitusfirma ise Harju maakohtule avalduse pankrotimenetluse algatamiseks.
Nüüd astus tegevusse pankrotihaldur Sirje Tael. Naine avastas, et Nordcity Ehitusel on raha 7 krooni ja 70 senti, võlgu aga 42 miljoni krooni eest.
6. õppetund. Kes annab raha? - Jälle maksuamet!
Jaanuaris 2009 müüs Credit Consulting kõik kinnistud omakorda edasi.
Kolme kuuga olid kinnisvarahinnad Eestis mõnevõrra langenud. Nüüd vahetasid maad ja majad omanikku ligi 29 miljoni krooniga.
Ostjaks osutus Heiki Rosimannuse osaühing Bonuscapital, mis oli asutatud vaid kaks päeva enne tehingut.
Ka seekord jättis ostja kinnistute eest maksmata. Ja Credit Consulting jäi omakorda riigile käibemaksu võlgu.
Sellest hoolimata tagastas maksuamet täiesti arusaamatul kombel Bonuscapitalile tänavu kevadel käibemaksu 5 miljonit krooni.
7. õppetund. Mida rahaga teha? - Laena edasi!
Niisiis said kaks firmat maksuametilt hunniku pappi tehingute eest, kus nad jäid ise ostjale võlgu.
Saadud rahaga käitusid nii Credit Consulting kui Bonuscapital nagu kokkulepitult. Nad laenasid saadud miljonid kähku edasi, andes laenu tähtajatult, ilma intressita ja tagatisi seadmata.
Laenu saajaks olid varatud erafirmad, Ragnar Tarmule kuuluv Bonusmeister ja Marek Lillepärki Intelhouse. Neist esimese tegevjuht Janis Vugt kannab praegu vanglas karistust seoses Rootsis toime pandud narkokuriteoga.
8. õppetund. Said kõigest aru? Kordame õppetüki üle!
Mõne kuuga vahetasid viis Tallinna kinnistut omanikku kahel korral. Kokku tekkis käivet ligi 60 miljonit krooni. Kuna ostjad raha ei maksnud, leidis kogu käive aset üksnes paberil.
Ainsana liigutas reaalset raha maksuamet, mis jagas laiali 10 miljonit krooni.
Maksuamet on esitanud Harju maakohtunikule Jaanus Saaremõtsale taotluse tunnistada kinnistute müügid kehtetuteks.
Maksuamet käsitleb kõiki neid tehinguid kogumina, mille eesmärk oli riigi huvide kahjustamine.
Kinnistute müüjad ja ostjad olid omavahel piisavalt seotud ja tegutsesid ühisel eesmärgil.
Kui maksuameti versioon paika peab, siis jääb vaid küsida: kelle peas selline geniaalne ja julge äriidee sündis?
Kas tõesti oli operatsiooni ajuks Deniss Boroditšilt NordCity Ehituse omandanud tegevjuht Aleksandr Trostin? Või keegi teine?
Kuidas maksuameti abiga rikastuda?
Aprill 2008
Deniss Boroditš müüb NordCity Ehituse aktsiate kontrollpaki äripartner Aleksandr Trostinile.
Firma omab Tallinnas viis kinnistut, kuhu ehitab paarismaju. Arenduseks on võetud Swedbangalt 27 miljonit krooni laenu.
Juuni 2008
NordCity Ehitusel tekivad makseraskused.
September 2008
NordCity Ehitus müüb kinnistud Credit Consultingule, mille omanik Gerhard Tross on Trostini ja Boroditši endine äripartner. Tehingu maksumus on üle 30 miljoni krooni, ostja raha ei maksa. NordCity Ehitus jääb riigile võlgu 4,7 miljonit krooni käibemaksu.
November 2008
Maksuamet tagastab Credit Consultingule kinnisvara ostmise eest 4,7 miljonit krooni käibemaksu. Firma laenab raha kohe edasi Ragnar Tarmu firmale Bonusmeister.
Jaanuar 2009
Credit Consulting müüb kinnistud edasi Heiki Rosimannuse firmale Bonuscapital. Tehing maksumus on üle 30 miljoni krooni, ostja raha ei maksa. Credit Consulting jääb riigile võlgu 5 miljonit krooni käibemaksu.
Märts 2009
Maksuamet tagastab Bonuscapitalile kinnisvara ostmise eest 5 miljonit krooni käibemaksu.
Firma laenab raha kohe edasi Marek Lillepärki firmale Intelhouse.
Tulemus
NordCity Ehitusel on võlgu 42 miljonit krooni, sellest maksuameti ees 6 miljonit krooni.
Credit Consulting võlgneb maksuametile 5 miljonit krooni. Maksuamet on maksnud mitte millegi eest 10 miljonit krooni.
NordCity Ehitusele Tallinnas kuulunud kinnistud
* Püü 4
* Põlendiku 6
* Tuki 19
* Tuki 21
* Alemaa 14
